Lavagem de Dinheiro
Cobertura completa: 77 matérias sobre Lavagem de Dinheiro no arquivo do Jornal Razão
- Segurança · há 1 diaOperação contra esquema bilionário de lavagem chega a Itajaí e mira compra de gigante dos combustíveis
- Geral · há 23 diasOperação mira rede de lojas suspeita de esquema milionário e Justiça bloqueia R$ 8,9 milhões
- Segurança · há 28 diasAdvogada é presa suspeita de envolvimento em desvio de dinheiro de internos em SC
- Segurança · há 1 mêsOperação contra fraude milionária na Growth, em Tijucas, prende articulador do esquema
- Segurança · há 1 mêsPolícia Civil de SC realiza sequestro de imóveis e veículo avaliados em R$5 milhões oriundos do tráfico de drogas
- Segurança · há 1 mêsPolícia Civil prende quatro em operação contra tráfico, lavagem de dinheiro e agiotagem em SC
- Segurança · há 1 mêsPolícia Civil deflagra Operação “Central 171” contra quadrilha especializada em fraudes
- Segurança · há 2 mesesPF cumpre mandados em Santa Catarina em operação contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro
- Segurança · há 2 mesesFOTOS: Porsche, BMW e malas de dinheiro — o luxo apreendido do crime em SC
- Segurança · há 2 mesesGAECO desarticula braço financeiro de facção criminosa em operação entre SC e SP
- Justiça · há 2 mesesOperação Nórcia mira pirâmide imobiliária e prende dirigentes de obra que travou em SC
- Segurança · há 3 mesesCasal é alvo de operação por desvio de R$ 9 milhões e tem criptomoedas apreendidas em SC
- Segurança · há 3 mesesEx-secretário e empresários são condenados por esquema de licenças ambientais em SC
- Segurança · há 3 meses“De novo”: Porsche é apreendido durante investigação de lavagem de dinheiro na Grande Florianópolis
- Segurança · há 3 mesesMãe, filhos, cunhado e genro: JR revela os 7 presos na operação que investiga R$ 113 milhões em SC
- Segurança · há 3 mesesMãe é apontada como chefe de esquema familiar de R$ 113,5 mi em SC: “DNA do Crime”
- Segurança · há 3 mesesEmpresários de Joinville receberam R$ 6 milhões desviados da Growth em Tijucas
- Segurança · há 3 mesesPF mira ex-chefe da Receita de Itajaí em esquema que envolve R$ 2 milhões em propina
- Segurança · há 3 mesesOperação DNA do Crime bloqueia R$ 66 milhões e leva empresários à prisão em SC
- MPSC · há 3 mesesMPSC denuncia prefeito, secretários e empresários por esquema que teria pago R$ 520 mil em propinas
- Segurança · há 4 meses“Espadas demoníacas”: membros de quadrilha que extorquiu R$ 24 milhões são presos em SC
- Segurança · há 4 meses“R$ 646 milhões bloqueados”: Portos de SC eram usados para enviar drogas à Europa e África, aponta PF
- Justiça · há 4 mesesPrefeitura de Blumenau aproveitou chacina em creche para esquema milionário de corrupção
- Justiça · há 4 mesesEsquema de corrupção em Blumenau movimentou R$ 570 milhões na gestão Mário Hildebrandt
- MPSC · há 5 mesesDinheiro do SUS virou “cashback” entre empresário e político em Gaspar, diz GAECO
- Segurança · há 5 mesesQuem é o empresário de Brusque preso na mesma operação que MC Ryan SP e Poze do Rodo
- Segurança · há 5 mesesOperação mira grupo que aplicou R$ 12 milhões em golpes imobiliários de luxo em SC
- Justiça · há 5 mesesEx-vereador de SC se entrega após condenação por lavagem de dinheiro
- Segurança · há 5 mesesSonho da casa própria virou pesadelo em SC: casal foi preso após golpes de R$ 14 milhões
- Segurança · há 5 meses“Chapecó caiu no conto da obra pronta”: casal é preso por esquema de R$ 14 milhões em construção civil
- Segurança · há 5 mesesPF: dinheiro de aposentados da Celesc foi desviado para comprar 35 imóveis em Santa Catarina
- Segurança · há 6 mesesPolicial civil acusado de golpes milionários em SC é preso em delegacia na Grande Florianópolis
- Segurança · há 6 mesesConta falsa em nome da Havan movimenta R$ 576 mil e vira alvo de operação
- Segurança · há 6 mesesJustiça manda prender 50 suspeitos de integrar organização criminosa em SC
- Segurança · há 6 mesesOperação apura desvio de R$ 35 milhões na saúde e cumpre mandado em Balneário Camboriú
- Segurança · há 6 mesesMansão em Tijucas: Polícia Civil captura de helicóptero criminoso mais procurado do RS
- MPSC · há 6 mesesOperação contra venda de armas impressas em 3D tem ação em Santa Catarina
- MPSC · há 6 mesesOperação investiga exploração ilegal de minério e uso de caminhões da prefeitura em Santa Catarina
- Segurança · há 7 mesesBanco Master: alvo da PF jogou mala com mais de R$ 400 mil de prédio em Balneário Camboriú
- Segurança · há 7 mesesGaúcho acusado de assalto a banco e tráfico de drogas é preso na Grande Florianópolis