A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, na quarta-feira (17), mandados de busca e apreensão contra um casal investigado por um suposto esquema de desvio de aproximadamente R$ 9 milhões de uma empresa catarinense. A operação foi realizada em Florianópolis e resultou na maior apreensão de criptomoedas autocustodiadas já registrada pela corporação no estado.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital, com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram e apreenderam cerca de 72 mil dólares em criptoativos ligados aos investigados.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de três meses e apontam que um dos sócios da empresa vítima teria promovido desvios sistemáticos de recursos ao longo de vários anos. A apuração indica que aproximadamente R$ 9 milhões foram transferidos para uma empresa registrada em nome da esposa do suspeito.
De acordo com os investigadores, os valores eram inicialmente enviados para a empresa da mulher e, posteriormente, transferidos para contas bancárias do próprio investigado. A suspeita é de que a movimentação financeira tivesse como objetivo ocultar a origem dos recursos.
A identificação e o rastreamento dos ativos digitais contaram com o apoio da empresa Chainalysis, por meio das plataformas Reactor e Wallet Scan, utilizadas para análise e monitoramento de transações envolvendo criptomoedas.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados e da empresa apontada como utilizada no esquema, até o limite de R$ 9 milhões. Também foi decretada a indisponibilidade de imóveis pertencentes ao casal.
A decisão judicial incluiu ainda o sequestro de bens de luxo, como joias, relógios e artigos de grife, além da retenção dos passaportes dos investigados. O sócio suspeito também foi afastado temporariamente da administração da empresa.
Segundo a Polícia Civil, a apreensão dos ativos digitais demonstra o avanço das técnicas de rastreamento e recuperação de recursos movimentados por meio de criptomoedas. O casal poderá responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
