A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Recycling contra uma estrutura suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas para organizações criminosas. Segundo a PF, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, e as fotos divulgadas pela Receita Federal mostram equipes também em Balneário Camboriú. A operação tem ainda um mandado de prisão preventiva.
As imagens da ação mostram duas Ferraris, um Mercedes conversível, dezenas de motos esportivas enfileiradas numa garagem, uma mesa coberta de relógios, chaves de carros de luxo e armas sobre uma cama.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas e empresas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões. Também mandou sequestrar 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos: cerca de 60 carros e motos de luxo e 42 caminhões e reboques. Cinco empresas tiveram as cotas bloqueadas, e quatro delas, as atividades suspensas.
De acordo com o Ministério Público Federal, os alvos são integrantes de uma família de empresários dos setores portuário e de gestão de resíduos. O principal investigado é apontado como o operador financeiro que escondia o patrimônio de um dos líderes do grupo desmontado na Operação Hinterland, que mandava toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa pelos portos de Itajaí e de Rio Grande (RS).
A investigação aponta que o empresário atuava desde 2012 e prestava o mesmo serviço a outros clientes, entre eles grupos ligados a fraudes fiscais e no setor de combustíveis. Para o MPF, comunicações de movimentações financeiras atípicas feitas até 2026 indicam que a atividade continua.
Segundo o MPF, ele montou uma rede de contas bancárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário usado como laranja e de empresas sob o controle dele. Empresas sem nenhuma relação comercial com o investigado depositavam valores nessas contas, sem emitir nota fiscal. Depois, o dinheiro era sacado em espécie, em parcelas, para apagar o rastro: os saques passaram de R$ 26 milhões.
Outra parte virou bens de alto padrão, como apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, carros esportivos e lanchas, muitas vezes registrados em nome de terceiros. A Receita Federal calcula que os investigados movimentaram cerca de R$ 93 milhões entre 2012 e 2023.
A partir de 2019, ainda segundo o MPF, o empresário passou a atuar também na logística do tráfico: ajudou a receber um carregamento de cocaína trazido de helicóptero e ganhou R$ 1,17 milhão pelo serviço.
O MPF informou que o limite do bloqueio corresponde aos R$ 45,5 milhões de origem ilícita já rastreados somados a outros R$ 47,8 milhões considerados suspeitos. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas, e as penas somadas podem passar de 30 anos de prisão.
A operação teve 25 policiais federais e servidores da Receita Federal, e as ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
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